Bilete la ordin fără acoperire, date false, facturi fictive și promisiuni fără număr! Este, pe scurt, schema prin care administratorii unor firme din Râmnicu Sărat și Râmnicelu au reușit să câștige bani frumoși din evaziune fiscală și înșelăciune cu fasole.
Procurorii buzoieni detaliază schema urmată de cei 4 “afaceriști”, care, în final, i-a trimis după gratii pe doi dintre ei și pe ceilalți sub măsura controlului judiciar. Potrivit anchetatorilor, faptele au fost înregistrate în primavara acestui an. Atunci, unul dintre râmniceni, prezentându-se drept administrator al unei firme, a luat legătura cu o societate din Tulcea și s-a arătat interest de achiziția unei cantități mari de fasole. Mai exact, cele două părți au căzut de acord asupra unei cantități de peste 160.000 kg de fasole boabe, în valoare de peste 1.000.000 lei.
Cumpărătorul a achitat un avans de 15% iar restul sumei a anunțat că o va plăti în câteva zile. Pentru asta, a prezentat bilete la ordin fără acoperire.
“În perioada martie-mai 2025, în mod repetat a indus şi a menţinut în eroare reprezentanții unei societăţi comerciale, prin folosirea de nume false și mijloace frauduloase (folosirea unor bilete la ordin fără acoperire), le-a prezentat acestora ca adevărate fapte mincinoase, respectiv că în calitate de administrator al unei societăţi (societate deținută de fiul său) dorește să achiziționeze cantități însemnate de fasole boabe, pe care urmează a le achita într-un procent de 65% în termen de 40 de zile de la recepție, deși, în realitate, nu intenționa să achite acest procent, fapt pentru care după ce a intrat în posesia unei cantități de 161.670 kg fasole boabe, în valoare de 1.072.785,80 lei, în urma semnării a 4 contracte de vânzare-cumpărare, a achitat doar 15% din valoarea totală a mărfii, în condițiile în care întreaga cantitatea de fasole boabe achiziționată a fost ulterior vândută prin intermediul unei societăţi, la preţuri mai mici față de cele negociate la achiziție, provocând un prejudiciu de 908.334,06 lei. Pentru menținerea în eroare a reprezentanților persoanei vătămate inculpatul a pus la dispoziția persoanei vătămate un număr de 6 bilete la ordin fără acoperire.”
Următorul pas a fost ascunderea provenienței mărfii. În acest sens, râmniceanul a trecut în contabilitate zeci de facturi false, conform cărora ar fi cumpărat sute de mii de kilograme de fasole din Bulgaria.
“În cursul lunii aprilie 2025, inculpatul I.V., în calitate de administrator de fapt al unei societăţi, a dispus evidențierea în actele contabile a unor operațiuni fictive, respectiv înregistrarea în contabilitatea societăţii a unui număr de 41 de facturi de achiziție fasole albă din Bulgaria, totalizând o cantitate de 202.950 kg fasole boabe (deşi în realitate nu a achiziţionat din Bulgaria astfel de bunuri), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, privind vânzarea prin intermediul aceleeaşi societăţi a unei cantităţi de 109.510 kg fasole albă provenind din săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, provocând un prejudiciu în cuantum 72.387 lei, reprezentând impozit pe profit.”
În plus, a vândut o parte din fasolea cumpărată din Tulcea, fără a evidenţia în contabilitate veniturile obţinute, producând astfel un prejudiciu de 39.183 lei.
Ieri, 16 decembrie, polițiștii și procurorii au descins la locuințele afaceriștilor, de unde au ridicat documente necesare soluţionării cauzei şi suma de aproximativ 71.000 lei.
Doi dintre râmnicenii implicați în comiterea acestor ilegalități au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pentru evaziune fiscal în formă continuată, înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub smenătruă privată, respectiv complicitate la înșelăciune. Ambii au contestat decizia Tribunalului Buzău.
Alți doi suspecți sunt cercetați sub măsura controlului judiciar.
Adaugă comentarii