Un dosar cu un prejudiciu uriaș și cu zeci de suspecți este instrumentat de procurorii și polițiștii din Buzău. Este vorba despre un caz privind constituirea unui grup infracțional organizat și spălarea banilor. Este un caz complex, în care sunt implicate persoane din Buzău și alte județe ale țării, dar și de peste granite, din Marea Britanie.
31 de percheziții au avut loc astăzi în Buzău și alte 7 județe, respectiv Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba. Potrivit unor surse apropiate anchetei, cele mai multe descinderi, peste 20, ar fi avut loc în Buzău, majoritatea concentrate în zona Cislău-Calvini.
Suspecții, potrivit anchetatorilor, ar fi pus la cale o afacere ilegală în 2018, care, de-a lungul anilor, le-a adus sume importante în conturi. Primu pas a fost să deschidă conturi la bănci din Marea Britanie.
“Cercetările efectuate au stabilit că, în perioada 2018 – 2024, 35 de persoane (cetățeni români) ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată ce ar fi avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni. Astfel, membrii grupului infracțional organizat, direct sau prin intermediari („săgeți”, persoane cu o stare materială precară, recrutate din Romania) ar fi deschis numeroase conturi bancare la entități financiare și unități bancare din Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut unor persoane rezidente în această țară, cu sume cuprinse între 150 – 1.300 de lire sterline. ”
Conturile respective erau controlate, în final, de membrii grupării.
“Conturile bancare ar fi fost deschise online, din România, prin intermediul unor aplicații informatice bancare instalate pe telefoane mobile având cartele SIM cu numere alocate de operatori din Marea Britanie ori aplicații VPN și a unor facturi fictive de rezidență pentru „săgeți” la anumite adrese din această țară. După deschiderea conturilor, telefoanele mobile cu aplicațiile bancare instalate ar fi fost trimise din România în Marea Britanie. O altă metodă utilizată de către persoanele cercetate ar fi constat în transportul „săgeților” în Marea Britanie și cazarea lor, pentru 2-3 săptămâni, timp în care ar fi fost conduse la diverse bănci unde ar fi deschis conturi.”
Conturile create erau folosite pentru spălarea banilor obținuți din diverse înșelăciuni informatice, înșelăciuni care aveau drept victime oameni de afaceri și alte persoane din mai Europa, dar și America. Erau folosite mai multe metode pentru a înșela victimele.
“Cumpărătorii conturilor bancare și-ar fi atribuit identitatea directorului unei companii și de la o adresa de poștă electronică, foarte asemănătoare cu a acestuia, ar fi trimis un email persoanelor abilitate din acea companie, solicitându-le să facă plata unei pretinse facturi în conturi aflate sub controlul lor.
De asemenea, prin diverse programe informatice, cei care au achiziționat conturile ar fi monitorizat ilegal comunicațiile on-line între diverse persoane și, însușindu-și identitatea virtuală a unuia dintre interlocutori, l-ar fi determinat pe celălalt participant la conversație să direcționeze fondurile financiare în conturile bancare create de săgeți, victima având reprezentarea că efectuează plata către persoana cu care are o relație comercială.
Într-o altă modalitate, victimele ar fi fost contactate de persoane care s-ar fi recomandat ca făcând parte din departamentul antifraudă al unității bancare la care persoana vătămată deținea contul și era înștiințată că există o tentativă de fraudă în privința sumelor de bani care existau în depozitul său, recomandându-i-se să mute fondurile într-un alt cont, ce ar fi fost creat în fapt de către gruparea de criminalitate organizată.”
Astfel, membrii grupării ar fi obținut, în perioada iunie 2018 – martie 2024, peste 1.510.000 de lire sterline, 312.000 de euro și 56.000 de franci elvețieni. Numărul victimelor identificate până în prezente este de 105 persoane (Marea Britanie, Romania, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia).
Suspecții sunt audiați la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău.
Adaugă comentarii