Trei persoane, un bărbat și două femei, au fost audiate, seara trecută, de polițiștii buzoieni, după ce, pe parcursul zilei, au fost desfășurate ample percheziții în Buzău și în alte jduețe ale țării. 9 descinderi au avut loc în total, dintre care două în județul Buzău. Vizate au fost persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prin intermediul unor afaceri cu fier vechi.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspecții din acest dosar și-au deschis firme ce aveau sediul social la Scutelnici. În localitatea buzoiană s-au născut suspecții, însă ei au părăsit de zeci de ani zona. Însă, prin firmele ce aveau sediul social la Scutelnici, aceștia introduceau în datele contabile facturi fictive pe care era trecută achiziția de fier vechi.
“Din cercetări a reieşit că, în perioada 2016 – 2018, persoanele în cauză ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a două societăţi comerciale, cu sediul social în județul Buzău, documente false de achiziţii de deşeuri de materiale reciclabile provenite din activitatea unor persoane juridice şi persoane fizice. Sumele încasate din vânzarea bunurilor ar fi fost rulate prin sistemul bancar, prin diverse retrageri de numerar, în baza unor justificări nereale. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la peste 21.000.000 de lei.”
Ieri, trei persoane, un bărbat şi două femei, cu vârste cuprinse între 28 şi 48 de ani, din Bucureşti, au fost duse la sediul Poliției, pentru audieri. La final, niciun suspect nu a fost reținut.
Cercetările sunt continuate, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
Adaugă comentarii